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最新消息
  • 号称投资老年公寓,一年非法集资790万元

    在酒店宣讲,组团参观养老山庄,声称建养老公寓,许诺赠送股权及高息,时不时发红包展现公司雄厚实力,这样的投资项目你会心动吗?郴州的莫某就用这样的“套路”让一百多名中老年人上当,一年内投入790万元,直到他无力按期返本付息跑路...

    来源:三湘都市报 | 时间:2020-06-30

  • 我国拟修改刑法:网络非法集资刑期拟提至十五年

    刑法修正案(十一)草案28日提请全国人大常委会审议,草案完善破坏金融秩序犯罪规定。借互联网金融名义从事网络非法集资,处罚拟由十年有期徒刑提高到十五年。

    来源:中国新闻网 | 时间:2020-06-30

  • 小额贷款涉及非法集资的风险指引

    小额贷款公司是指在境内依法设立的不吸收公众存款、经营小额贷款业务的内资有限责任公司或内资股份有限公司。

    来源:武汉处非 | 时间:2020-06-28

  • 养老机构涉及非法集资的风险指引

    根据民政部研究制定的《养老机构设立许可办法》规定,国务院民政部门负责全国养老机构设立许可工作,地方养老机构的设立则需要取得其所在行政区域内县级以上地方人民政府民政部门的行政许可。

    来源:武汉处非 | 时间:2020-06-28

  • 遇到这些套路快停手!参与非法集资不受法律保护

    日前,人民银行发布消息称,近期,一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号,以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头,承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等,以此吸引消费者、商家投入资金。值得投资者警惕的是,此类...

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-24

  • 融资租赁涉及非法集资的风险指引

    融资租赁是集融资与融物、贸易与技术更新于一体的新型金融产业。融资租赁是指出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择,出资向供货人购买租赁物件,并租给承租人使用,承租人则分期向出租人支付租金,在租赁期内租赁物件的...

    来源:武汉处非 | 时间:2020-06-24

  • 电子商务涉及非法集资的风险指引

    电子商务是指买卖双方无须见面即可使用各种电子工具从事商务或活动,这是一种新型商业运营模式。

    来源:武汉处非 | 时间:2020-06-24

  • 非金融机构支付服务涉及非法集资的风险指引

    网络支付,是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为,包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。

    来源:武汉处非 | 时间:2020-06-23

  • 通过软件返本得息非法吸收公众存款,造成58人损失200多万

    15日,哈尔滨市中级人民法院集中开展防范非法集资宣传活动,发布张某龙、张某翠非法吸收公众存款典型案例。

    来源:东北网 | 时间:2020-06-23

  • 民间“起会”?警惕!这种行为是非法吸收公众存款

    “起会”是一种未经有关部门批准,以支付利息或高回报作为诱饵的民间现金借贷形式。一些民众通过“标会”,为生产经营及购置房产筹集资金,将其视为救急良药;也有人指望着“会款”能“钱生钱”,将其作为理财工具。

    来源:南方法治报 | 时间:2020-06-18

  • 防范非法集资公益广告片发布:守住钱袋子 护好幸福家

    来源:经济日报-中国经济网 | 时间:2020-06-17

  • 非法集资多少钱、多少人可以立案追诉?参与人的钱是否还能讨回?

    非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-17

  • 如何识别、防范非法集资?一篇文章带你了解

    根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-16

  • 守住钱袋子 护好幸福家

    6月15日上午,荆门市防范非法集资等金融风险宣传教育月启动仪式在解放街(中天街)西侧举行。

    来源:荆门新闻网 | 时间:2020-06-15

  • 当心以租车返利为名的非法集资陷阱

    近年,随着汽车租赁市场升温,一些不法分子打着汽车租赁的幌子,以高额回报为诱饵从事非法集资活动。小编提醒市民对此应认真鉴别,谨防上当受骗。

    来源:武汉处非 | 时间:2020-06-15

  • 防范非法集资——知道篇

    来源:荆门市地方金融工作局 | 时间:2020-06-12

  • 防范非法集资——血汗片篇

    来源:荆门市地方金融工作局 | 时间:2020-06-11

  • 参与非法集资风险自担

    根据有关法律明确规定,因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-10

  • 非法集资最高可处死刑

    非法集资作为一种违法犯罪行为,从事非法集资活动,必然要受到国家法律法规的制裁和惩处。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-09

  • 擦亮双眼辨识 莫信“一夜暴富”

    非法集资通常采用合法形式掩盖非法目的,具有一定的诱惑性和欺骗性。当您无法准确判断是否为非法集资时,有五招可供参考。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-08

  • 防范非法集资——农村篇

    来源:荆门市地方金融工作局 | 时间:2020-06-08

  • 防范非法集资——老人篇

    来源:荆门市地方金融工作局 | 时间:2020-06-06

  • 以“金融互助”为名的新骗局

    国内多地出现的以“金融互助”为名,承诺高额收益,引诱公众投入资金的行为。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-05

  • 警惕网络借贷新骗局

    互联网金融背景下,“P2P”个人网络借贷领域的非法集资活动表现出一系列新的特征。一是涉众多、地域范围广,完全突破地域限制,依托网络向周边地区甚至全国扩散。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-04

  • 防范非法集资有关注意事项

    俗称的金融牌照是指相关机构经国家金融监管部门批准,从事特定的金融业务的许可证,由人民银行、银保监会、证监会颁发。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-04

  • “非法集资”也许就在你身边

    非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列条件:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限...

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-04

  • 如何防范非法集资

    一要理性,不要侥幸。天上不会掉馅饼,掉下来的不是“圈套”就是“陷阱”。要坚守理性底线,想想自己懂不懂,比比风险大不大,看看收益水平合不合实际,问问家人朋友怎么看,不要被赌博心态和侥幸心理蒙蔽双眼!

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-03

  • “馅饼”背后有“陷阱”

    赚钱没有“天上掉下来的馅饼”,当您看到这八种“馅饼”时,要小心他背后的“陷阱”了!

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-03

  • 什么是“非法集资”?如何防范“非法集资”?这些信息你要知道!

    近年来,“非法集资”频繁见诸于网络、报刊等媒体,它严重扰乱经济金融秩序,而且离我们的生活并不遥远,稍有不慎,就可能陷入非法集资的泥潭。到底什么是非法集资?

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-03

  • 非法集资的十二种常见“马甲”,看清楚了别再上当!

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-03

  • 非法集资的表现形式及常见手段

    非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-02

  • 非法集资六大新花招

    仿宋当前,非法集资活动具有多样性、隐蔽性和欺骗性的特点,特别是近来出现了一些新花样。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-02

  • 你盯的是人家利息 人家要的是你本金

    据国家有关部门统计,当前非法集资案件高发,投资、理财、P2P网络借贷、私募股权投资等新行业的系统风险集中暴露,案件数量快速上升,风险巨大。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-01

  • 防范非法集资——利字篇

    来源:荆门市地方金融工作局 | 时间:2020-06-01

  • 非法集资的定义及有关法律责任规定

    根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。

    来源:荆门市地方金融工作局(市处非办)宣 | 时间:2020-06-01

责任编辑:丁东明、李旭萍、刘正媛